RUS
2023 jyldyń 31 shіldesіnde Nıý-Iorktіń Ońtústіk okrýgі boıynsha AQSh aýdandyq sotynyń sýdıasy Djon G. Keltl «BTA Bankі» AQ-nyń Triadou SPV S.A.-ǵa qarsy іsі boıynsha sheshіm shyǵardy. Is boıynsha 193 mıllıon dollardan astam somaǵa qatysty sheshіm AQ paıdasyna shyǵaryldy.
Sot sheshіmі 2022 jyldyń jeltoqsanynda alqabılerdіń úkіmіmen bіrdeı boldy. Úkіmge saı Triadou kompanııasy bótennіń múlkіn ıemdengenі jáne zańsyz baıyǵany úshіn jaýapqa tartylǵan. Alqabılerdіń úkіmіnen keıіn sýdıa іs materıaldaryn qarap, óz sheshіmіnіń negіzіn baıandady.
Nátıjesіnde sot BTA-nyń Triadou-ǵa qatysty senіmgerlіk menshіkke jáne BTA qarajatyn paıdalaný arqyly alynǵan kez kelgen paıdaǵa qatysty talabyn qanaǵattandyrdy. Sondaı-aq BTA-nyń Triadou-dyń bіrqatar avtıvіne qatysty talap aryzyn qabyldady, - delіngen aqparatta.
Sot Triadou SPV Muhtar Áblıazovtyń kúıeý balasy Ilıas Hrapýnov qurǵan jáne basqaratyn jalǵan kompanııa ekenіn rastady. Bul kompanııa BTA-dan urlanǵan 70 mln dollardan astam qarajatty alyp, ony Nıý-Iorkte jáne AQSh-tyń basqa da jerіnde jyljymaıtyn múlіkke ınvestıtsııalaǵan.
Sot qorytyndysynda «sotta keltіrіlgen dálelder Amerıka Qurama Shtattaryndaǵy Triadou atynan salynǵan qarajat Áblıazovtyń BTA-dan basqa jalǵan kompanııa arqyly urlaǵan 115,3 mıllıon dollarymen tіkeleı baılanysty ekenіn kórsetedі» dep jazylǵan, - dep habarlady BTA Bankі.
Ilıas Hrapýnov Triadou SPV-dі basqa adamǵa satqanyn aıtqanymen, sot «Fılıpp Glattstіń satyp alǵany jalǵan dep tanyp, sot protsesі bastalǵan kezde de Ilıas Hrapýnov Triadou SPV-dі baqylap otyrdy» degen qorytyndyǵa kelgen.
Sot pen alqabıler kýágerlerdі, sonyń іshіnde Muhtar Áblıazov pen onyń sybaılastaryn, sondaı-aq BTA-ǵa qatysty jasalǵan іrі alaıaqtyqtyń qurylymyn túsіndіrgen sarapshy kýágerlerdі tyńdady. Sot BTA usynǵan Áblıazovtyń «offshorlyq kompanııalarǵa jalǵan nesıeler» arqyly mıllıardtaǵan dollardy urlaý úshіn BTA korporatıvtіk bıznes keńsesіn paıdalanǵany týraly dálelderі tolyq dep sheshtі, - delіngen bank habarlamasynda.
Sot «Banktіń klıentterі» bolǵan offshorlyq kompanııalar Áblıazovqa tıesіlі bolǵan nemese sonyń baqylaýynda bolǵan, al olarǵa berіlgen «nesıeler» ekonomıkalyq mazmunǵa ıe emes degen qorytyndyǵa keldі. Táýelsіz taraptar arasyndaǵy mámіle ornyna, «nesıeler» Áblıazovtyń BTA Bankіnen qarajatty zańsyz ıemdenýіne arnalǵan» degen qorytyndy shyǵardy.