Токаеву доложили о хищении 200 млрд тенге из ЕНПФ и других нарушениях — отчет финразведки

Основные итоги работы Агентства:

• Обналичивание через фиктивные фирмы: выявлены схемы обналичивания более 24 млрд тенге.

• Криптовалютные нарушения: пресечена деятельность 20 нелегальных криптообменников, связанных с продажей наркотиков и мошенничеством.

• Крупный криптосервис: ликвидирована крупнейшая в СНГ криптоплощадка, работавшая с 20 платформами в Darknet и обслуживавшая свыше 200 наркоторговцев. Заморожены виртуальные активы на сумму $9,7 млн.

• Завершено расследование 720 уголовных дел.

• Ликвидация ОПГ: обезврежены 15 организованных преступных группировок, из которых три — транснациональные.

Другие нарушения и итоги проверок:

• Незаконный вывоз ГСМ: предотвращён вывоз нефтепродуктов на сумму 17,1 млрд тенге.

• Подпольные производства: ликвидированы 2 нелегальных цеха по выпуску табака и 16 — по изготовлению суррогатного алкоголя.

• Контрафактные вейпы: изъяты электронные сигареты на сумму 12 млрд тенге.

• Бюджетные махинации: выявлены нарушения по 63 инфраструктурным проектам, что позволило предотвратить необоснованные расходы на 164 млрд тенге.

• Агросектор: обнаружены неэффективные субсидии в сельском хозяйстве на 11 млрд тенге.

Хищение из ЕНПФ

Одним из самых резонансных фактов стало выявление необоснованного изъятия 200 млрд тенге из ЕНПФ. Средства якобы были использованы на оплату фиктивных стоматологических услуг.

Защита граждан и борьба с финансовыми аферами

• По фактам незаконного микрокредитования возбуждено 23 расследования. Ущерб составляет 71 млрд тенге. Проводится работа по списанию долгов более 300 тыс. человек.

• Ликвидировано 45 финансовых пирамид, жертвами которых стали более 112 тыс. граждан.

• Заблокированы 31,5 тыс. сайтов и ссылок, связанных с мошенническими схемами и онлайн-казино.

Указания Президента

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал Жанату Элиманову конкретные поручения, касающиеся ключевых направлений деятельности Агентства по финансовому мониторингу.