«Изъято 10 автомобилей премиум-класса»: казахстанцы вложили 25 млрд тенге в пирамиду Asar Baspana и лишились денег

По информации SMARTNEWS.KZ, в Казахстане завершено расследование по деятельности многоуровневой финансовой пирамиды Asar Baspana. По данным Департамента экономических расследований, в период с 2023 по 2025 год организация действовала по всей стране под видом потребительского кооператива.

Как сообщили в прокуратуре, в схему были вовлечены более 90 тысяч человек, общий объём вложенных средств превысил 25 млрд тенге. Значительная часть денег обналичивалась через счета, находившиеся под контролем индивидуальных предпринимателей, и использовалась в личных целях организаторов. Финансовая отчётность фактически не велась.

Следствием установлено, что организаторы пирамиды обещали доход до 30% в месяц и привлекли 12,4 млрд тенге от 86 тысяч граждан. Реальной предпринимательской деятельности не существовало, выплаты производились за счёт средств новых участников. Незаконный доход в размере 3,8 млрд тенге был присвоен Туганбаевым и его сообщниками.

В ходе расследования восстановлены серверные данные, проведены обыски в 49 офисах и по месту жительства 81 лица. В результате изъято 1,1 млрд тенге, 10 автомобилей премиум-класса, у брата Туганбаева в Актау обнаружено 945 млн тенге наличными, а также наложены ограничения на счета на сумму 1,2 млрд тенге.

Уголовное дело направлено в суд. Прокуратура призывает граждан не доверять обещаниям быстрого и гарантированного дохода.