Maybach и Lamborghini: в Казахстане у разыскиваемых конфисковано имущество на 420 млн тенге

По информации SMARTNEWS.KZ, Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области ведёт расследование в отношении преступной группы, подозреваемой в организации незаконного онлайн-казино под брендом «1Win».

По данным ведомства, для маскировки незаконной деятельности использовалась разветвлённая сеть аффилированных юридических лиц, оформленных на подставных лиц.

Согласно материалам следствия, интернет-платформа «1Win» предоставляла доступ более чем к 11 тысячам онлайн-игр, а также к ставкам на спортивные и киберспортивные соревнования. Приём ставок и выплаты выигрышей осуществлялись через банковские карты, электронные платёжные системы и криптовалюту.

Подозреваемые объявлены в международный розыск, в их отношении заочно санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Также начата процедура досудебной конфискации имущества, полученного преступным путём.

В ходе расследования установлено наличие автомобилей Mercedes Maybach S500, Lamborghini Huracan и Toyota Land Cruiser, а также денежных средств на банковских счетах — 151 млн тенге, 14 600 долларов США и 44 400 евро.

По решению суда указанное имущество общей стоимостью свыше 420 млн тенге конфисковано в доход государства.

Отметим, что досудебное расследование по факту незаконной деятельности платформы «1Win» было начато в августе 2023 года. В материалах дела указано, что онлайн-платформа осуществляла букмекерскую деятельность без лицензии и вовлекла в незаконный игорный бизнес тысячи казахстанцев.

Кроме того, средства принимались через интернет-эквайринг без идентификации личности, что создавало условия для участия в азартных играх несовершеннолетних.

По данным Агентства по финансовому мониторингу, только за 2023 год оборот от незаконной деятельности составил около 4 млрд тенге.