В Казахстане создадут единый реестр жертв мошенников
Новая база позволит отслеживать жертв мошенников и потенциально уязвимых граждан, а также координировать действия операторов связи и финансовых организаций.
Операторы связи планируют сформировать специальную базу данных жертв телефонного мошенничества и потенциальных пострадавших. Об этом сообщает SMARTNEWS.KZ.
Механизм будет внедрён через расширение полномочий Антифрод-центра при Национальном банке Республики Казахстан. Проект соответствующего постановления уже опубликован на портале «Ашық НҚА» и выставлен на общественное обсуждение.
Инициатива направлена на усиление борьбы с мошенничеством на финансовом рынке, а также на предотвращение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
Согласно проекту документа:
состав организаций, участвующих в работе Антифрод-центра, будет расширен, а порядок взаимодействия с ними закреплён;
определены принципы формирования и ведения дополнительных баз данных Антифрод-центра;
введены алгоритмы взаимодействия участников центра, включая:
– случаи, когда одно лицо подаёт несколько заявок на кредиты одновременно;
– действия операторов мобильной связи при выявлении номеров абонентов с признаками мошенничества;
– формирование единых баз данных граждан, которые могут пострадать от мошеннических действий третьих лиц.
Кроме того, проект предусматривает редакционные и согласующие поправки в ряде законов, регулирующих финансовый рынок, связь и банкротство, а также с внедрением Цифрового кодекса.
По данным Национального банка, эти меры позволят сократить количество мошеннических операций в финансовом секторе и снизить риск сомнительных транзакций.
Проект постановления будет находиться на общественном обсуждении до 3 марта 2026 года.
Автор материала
