В Уральске подпольный ломбард заработал 128 млн тенге
За комиссионным магазином скрывался незаконный кредитный бизнес.
В Западно-Казахстанской области Агентство по финансовому мониторингу проводит расследование по факту незаконной микрофинансовой деятельности, передает SMARTNEWS.KZ.
Под подозрение попал «теневой» ломбард, работавший в городе Уральск. По данным следствия, руководитель ТОО «Аванс 07» выдавал деньги гражданам под залог ювелирных изделий без лицензии.
При этом деятельность маскировалась под комиссионный магазин под названием «Уральск Золото».
Займы оформлялись через комиссионные договоры, а проценты скрывались под видом оплаты за «хранение» ювелирных изделий.
По такой схеме было выдано более 2 тысяч займов, а незаконный доход превысил 128 млн тенге.
С санкции суда на имущество подозреваемого наложен арест — это автомобиль и наличные средства в размере 6 млн тенге.
В настоящее время следственные действия продолжаются.
Автор материала
