В Усть-Каменогорске в деле об обналичивании 356 млн тенге оказался замешан чиновник

Как сообщает SMARTNEWS.KZ, в Восточно-Казахстанской области раскрыта преступная схема по обналичиванию 356 миллионов тенге. По данным следствия, к делу был причастен сотрудник органов государственных доходов.

Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан сообщило, что департамент АФМ по Восточно-Казахстанской области пресёк деятельность группы, занимавшейся выпиской фиктивных счетов-фактур от имени ТОО «Өскемен Инерт».

По версии следствия, с июня по сентябрь 2023 года подозреваемые систематически оформляли поддельные бухгалтерские документы о поставке запасных частей для тяжёлой техники. Однако фактически такие сделки не осуществлялись.

По информации АФМ, с помощью фиктивных документов компании-контрагенты незаконно уклонялись от уплаты корпоративного подоходного налога и налога на добавленную стоимость.

В ходе расследования также установлено, что в преступную схему был вовлечён сотрудник управления государственных доходов. По данным ведомства, он помогал оформлять фиктивные документы, необходимые для беспрепятственного прохождения налогового контроля.

Общий объём средств, обналиченных преступным путём, составил 356 миллионов тенге. Ущерб государству превысил 91 миллион тенге.

По санкции суда арест наложен на три квартиры и один автомобиль, принадлежащие подозреваемым.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.