В Казахстане пресекли деятельность онлайн-казино

По данным SMARTNEWS.KZ, в Северо-Казахстанской области была остановлена деятельность незаконного онлайн-казино Nomad Poker, работавшего на территории Казахстана. Согласно материалам расследования, общий денежный оборот платформы превысил 7,5 млрд тенге. Об этом сообщило Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Как сообщили в Агентстве, незаконная площадка была создана на базе мобильного приложения Club GG Poker. Ее деятельность координировали граждане Казахстана, находившиеся на территории Грузии.

Такая схема позволяла организаторам скрывать личности участников, усложнять контроль за движением денежных средств, а также использовать банковские счета и средства связи, оформленные на иностранных граждан.

Онлайн-казино работало круглосуточно и предоставляло пользователям возможность играть в покер на деньги и выводить выигрыш. Для привлечения новых клиентов организаторы активно использовали социальные сети, мессенджеры и рекламные площадки.

По данным следствия, к работе незаконной платформы были привлечены более 20 тысяч пользователей.

Кроме того, организаторы использовали разветвленную сеть так называемых дропперов — лиц, на которых оформлялись банковские счета и платежные инструменты.

«Подозреваемые организовали въезд иностранных граждан в Казахстан, после чего оформляли на их имена банковские карты и мобильный банкинг. За оказание таких услуг каждому человеку выплачивалось вознаграждение до 400 долларов США», — сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

В ходе расследования было установлено, что в преступной схеме использовалось более 60 дроп-счетов.

Общий объем денежных средств, поступивших от игроков, превысил 7,5 млрд тенге.

По решению суда был наложен арест на одну квартиру в Алматы, три автомобиля, а также денежные средства в размере 158 млн тенге, находившиеся на банковских счетах дропперов.

Расследование уголовного дела продолжается.