В Туркестанской области осудили 27 участников группы, похитившей более 3 млрд тенге

В Туркестанской области осуждены 27 участников организованной преступной группы, которые незаконно завладели более чем 3 млрд тенге, выделенными на поддержку аграрного сектора. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

По данным следствия, в период с 2016 по 2021 год руководство ТОО «КТ Яссы Несие» организовало схему хищения государственных средств, предоставленных через АО «Аграрная кредитная корпорация» на приобретение крупного рогатого скота.

Для оформления займов участники группы регистрировали фиктивные крестьянские хозяйства и индивидуальных предпринимателей на подставных лиц. В кредитные заявки включались поддельные бизнес-планы, фальшивые правоустанавливающие документы и сведения о несуществующем залоговом имуществе.

В ходе расследования установлено, что сотрудники, участвовавшие в оформлении кредитов, готовили фиктивные заключения, акты проверки имущества и документы о якобы целевом использовании средств, создавая видимость законности выдачи займов.

Также выяснилось, что оценщики и специалисты, отвечавшие за оформление залогов, составляли ложные отчеты об оценке имущества, которого фактически не было либо стоимость которого не соответствовала действительности. Кроме того, отдельные нотариусы за вознаграждение заверяли поддельные документы, связанные с залоговым обеспечением.

Всего следствием было установлено 33 эпизода уголовных правонарушений. Участники преступной группы оформили 24 фиктивных кредита, указав в качестве залога 54 несуществующих объекта имущества.

По решению суда в доход государства обращены 19 жилых домов, 10 земельных участков, 2 квартиры, 4 коммерческих объекта и 4 автомобиля.

Каждому из 27 осужденных назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 8 лет в зависимости от степени участия в преступлении.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.