Жителя Костанайской области осудили после размещения 1,9 млрд тенге на депозитах

Житель Костанайской области был осужден за незаконные операции с криптовалютой и легализацию доходов, полученных преступным путем. Мужчина разместил на банковских депозитах более 1,9 млрд тенге, однако скрыть происхождение этих средств ему не удалось, передает SMARTNEWS.KZ.

По официальным данным прокуратуры, 14 июля 2026 года вступил в законную силу приговор суда в отношении 28-летнего мужчины. Его признали виновным в незаконном обороте цифровых активов и отмывании денежных средств.

Суд назначил гражданину наказание в виде 2 лет лишения свободы. Кроме того, все его имущество было конфисковано, а также ему запретили сроком на 7 лет заниматься выпуском и оборотом цифровых активов, а также деятельностью в сфере цифрового майнинга.

Как были получены миллиарды

Согласно материалам расследования, в период с 2020 по 2024 год мужчина без соответствующего разрешения проводил операции по покупке и продаже необеспеченных цифровых активов через P2P-сервис платформы Binance.

Для проведения финансовых операций он использовал не только собственные банковские счета, но и счета родственников и других лиц.

В результате незаконной деятельности он получил доход в размере более 1,9 млрд тенге.

Следствие установило, что для сокрытия происхождения денег мужчина разместил полученные средства на депозитах в банках второго уровня.

Миллиарды возвращены государству

По иску прокуратуры Костанайской области суд постановил взыскать в пользу государства более 1,9 млрд тенге.

Также в доход государства были обращены:

• 13,4 млн тенге наличными;

• два легковых автомобиля;

• цифровые активы стоимостью около 7,9 тысячи долларов США.

Таким образом, многолетние операции с криптовалютой завершились для мужчины не крупной прибылью, а уголовной ответственностью.

Этот случай также показал, что цифровые активы не являются полностью анонимными и операции с ними могут отслеживаться правоохранительными органами.