Жителя Костаная осудили за незаконную выдачу займов под 120% годовых

По данным SMARTNEWS.KZ, в Костанае вынесен приговор местному жителю, который незаконно занимался микрофинансовой деятельностью и легализацией преступных доходов. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ).

Следствие установило, что мужчина через интернет размещал объявления о выдаче займов и предоставлял деньги гражданам, испытывавшим финансовые трудности и не имевшим возможности получить кредит в банке. Процентная ставка по займам достигала 120% годовых.

По данным АФМ, в нотариально заверенных договорах указывались суммы, значительно превышающие фактически выданные средства. В них заранее включались проценты, расходы на оформление и другие платежи.

Одной из потерпевших фактически выдали 9 миллионов тенге, однако в договоре была указана сумма 14 миллионов. Позже с ней заключили ещё одно соглашение на 18 миллионов тенге, хотя эти деньги женщина не получила. В результате суд взыскал с неё 26 миллионов тенге.

Следствие считает, что на аналогичных условиях в долговую зависимость были вовлечены более 50 человек. Общий преступный доход, по данным ведомства, превысил 1 миллиард тенге.

Суд приговорил обвиняемого к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы. Также конфисковано имущество, приобретённое на незаконные доходы, включая четыре квартиры, два земельных участка и автомобили Mercedes-Benz G500, Dodge RAM 1500 и Hyundai Santa Fe.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу.