Подозреваемого, находившегося в международном розыске, экстрадировали из Южной Кореи

По данным SMARTNEWS.KZ, в Казахстан из Южной Кореи экстрадировали Улана Байболова, находившегося в международном розыске. Его подозревают в причастности к уголовному делу о незаконном обналичивании более 2,5 млрд тенге.

Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, Байболова вернули в Казахстан при содействии Интерпола.

По версии следствия, он входил в организованную преступную группу, которая систематически уклонялась от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет.

Схема заключалась в переоформлении предприятий на номинальных руководителей. Через банковские счета компаний проводились финансовые операции, а в налоговую отчетность намеренно вносились недостоверные сведения. После этого деньги обналичивались.

Одной из компаний, связанной с предполагаемой схемой, было ТОО «Сфера». В 2014 году Байболов был назначен заместителем директора этой организации.

По данным АФМ, в результате действий участников группы со счетов предприятия было обналичено более 2,5 млрд тенге. При этом сумма доначисленных государству налогов превысила 1 млрд тенге.

После экстрадиции суд санкционировал содержание Байболова под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

В АФМ отметили, что остальные детали дела пока не разглашаются в интересах следствия в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана.