Жительницу Костанайской области осудили за незаконный вывод пенсионных накоплений
Через ИП без лицензии на медицинскую деятельность было выведено более 16 млн тенге под видом оплаты медицинских услуг.
Мендыкаринский районный суд Костанайской области вынес приговор по делу о незаконном переводе пенсионных накоплений. Как сообщает SMARTNEWS.KZ со ссылкой на inbusiness.kz, деньги выводились через индивидуального предпринимателя, у которого отсутствовала лицензия на оказание медицинских услуг.
По материалам дела, схема действовала с ноября 2025 года по январь 2026 года. Подсудимая, указанная в судебных материалах как гражданка Ш., знала об отсутствии необходимой лицензии у ИП «Martebe Clinic».
Несмотря на это, через счета предпринимателя организовали получение единовременных пенсионных выплат, перечисляемых через АО «Отбасы банк».
С получателями заключались договоры на оказание медицинских услуг. Однако фактически лечение и другие указанные в документах процедуры не проводились.
После поступления средств на счета ИП деньги переводились обратно получателям либо третьим лицам через Kaspi Pay по указанным банковским реквизитам. За организацию переводов женщина получала вознаграждение.
Общая сумма незаконных операций составила более 16,4 млн тенге. Суд постановил взыскать с осужденной 16,432 млн тенге в доход государства.
Действия женщины квалифицировали по части 6 статьи 232-1 Уголовного кодекса РК — незаконное осуществление платежей или переводов денег в интересах третьих лиц за материальное вознаграждение в крупном размере.
Суд назначил два года ограничения свободы
В Казахстане ответственность за так называемое дропперство действует с 16 сентября 2025 года. Норма предусматривает наказание не только за передачу банковских счетов и карт третьим лицам, но и за проведение незаконных платежей и переводов за вознаграждение.
В суде женщина полностью признала вину. В качестве смягчающих обстоятельств были учтены раскаяние, явка с повинной и наличие малолетних детей. Отягчающих обстоятельств суд не установил.
В итоге ей назначили два года ограничения свободы. При этом исполнение наказания отсрочено на пять лет в связи с наличием малолетних детей.
Отсрочка не отменяет назначенное наказание. Его дальнейшее исполнение будет зависеть от соблюдения условий отсрочки и последующих судебных решений.
Приговор Мендыкаринского районного суда пока не вступил в законную силу.