RUS
14 марта было сообщено, что действия Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере и легализация доходов, полученных преступным путем.
Согласно информации, с 2021 по 2024 год Перизат Кайрат многократно призывала граждан собирать деньги на благотворительные цели, такие как помощь нуждающимся детям, жертвам в Палестине и пострадавшим от паводков. Общая сумма похищенных средств составила 3,5 миллиарда тенге.
Отмечается, что поступившие средства в общественную организацию Biz Birgemiz Qazaqstan 2030 Перизат Кайрат переводила на свои личные счета и счета своей матери, Гайни Алашбаевой. Эти деньги она использовала на покупку украшений, одежды, мебели, путешествия, оплату ремонта и аренды автомобилей.
В частности, с 1 апреля по 15 ноября 2024 года Кайрат привлекла на счета организации 2,8 миллиарда тенге под видом помощи пострадавшим от паводков, которые она впоследствии похитила. Для отмывания преступных средств она заключила фиктивные контракты с 16 индивидуальными предпринимателями на поставку товаров для пострадавших, но фактически эти поставки не были осуществлены. В результате, более миллиарда тенге были обналичены и потрачены на личные нужды.
Из общей суммы 72 миллиона тенге были переведены на счет матери, якобы для покупки бытовой техники для пострадавших, но эти средства также были обналичены. Часть из них использовалась для покупки часов Rolex стоимостью 6,9 миллиона тенге.
В январе 2024 года Перизат Кайрат использовала часть собранных средств для покупки ТОО Rebel flowers за 23 миллиона тенге, при этом в договоре указала заниженную стоимость в 2 миллиона тенге. От бизнеса на цветах она получила доход в размере 69 миллионов тенге.
Кроме того, на похищенные деньги она приобрела 4 автомобиля, 4 квартиры, 2 парковочных места, дом и земельный участок. Также были изъяты украшения, обувь и сумки на сумму 158 миллионов тенге. На все имущество, полученное преступным путем, стоимостью 865 миллионов тенге был наложен арест.
В отношении Гайни Алашбаевой была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Заместитель председателя АФМ Женис Елемесов подтвердил, что уголовное дело в отношении Перизат Кайрат завершено, и в настоящее время участники процесса знакомятся с материалами дела.
Напомним, что в ноябре 2024 года стало известно о расследовании АФМ в отношении Перизат Кайрат, которая подозревалась в хищении более 1,5 миллиарда тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков.