Жители Карагандинской области потеряли 52 миллиона тенге на инвестициях в каннабис и токены
В Карагандинской области раскрыта мошенническая схема, в которой жителям предлагалось инвестировать в якобы прибыльные проекты, включая выращивание медицинского каннабиса. Об этом сообщает SMARTNEWS.KZ со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу (АФМ)
Злоумышленники действовали под прикрытием якобы зарубежной инвестиционной компании. Средства инвесторов направлялись не на развитие проектов, а использовались в личных целях.
Для создания видимости легальности был запущен сайт с «личными кабинетами». Пользователям предлагалось пополнять счета с помощью внутренних токенов SWP и SWCT, обменяя реальные деньги.
Департамент АФМ по Карагандинской области завершил досудебное расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды Sincere Systems Group. Уголовное дело направлено в суд.
Ущерб и меры по делу
Ущерб от деятельности подозреваемых превысил 52 миллиона тенге. По решению суда арестовано имущество на сумму 76 миллионов тенге, расположенное в Астане и Темиртау.
Подозреваемым избраны меры пресечения — домашний арест и подписка о невыезде.
Как не стать жертвой финансовой пирамиды
Генеральная прокуратура ранее напоминала о признаках финансовых пирамид:
-
отсутствие лицензии или регистрации;
-
агрессивная реклама;
-
неясное описание деятельности;
-
принуждение к покупке товаров или услуг.
Часто используемые фразы:
-
«гарантированный доход»
-
«высокодоходный онлайн-проект»
-
«инновационная инвестиция»
-
«спешите заработать!»
-
«инвестируйте прямо сейчас!»
-
«вам отказали в банке? Мы поможем!»
Куда обращаться при подозрении на мошенничество:
-
в полицию по месту жительства;
-
в Министерство внутренних дел;
-
в Агентство по финансовому мониторингу;
-
в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.
Автор материала
