Сотрудники банков оказались причастны к преступлениям онлайн-казино

По данным SMARTNEWS.KZ, Агентство по финансовому мониторингу активно работает по прекращению незаконного игорного бизнеса.

Агентство выявило трансграничную схему, в которой через платёжные организации тайно переводились средства в пользу онлайн-казино. Напомним, что деятельность онлайн-казино на территории Казахстана полностью запрещена. Такие платформы уклоняются от уплаты налогов, не идентифицируют клиентов, активно привлекают молодёжь и наносят вред психическому здоровью населения.

В ходе проверки было установлено, что объём незаконных операций превысил 600 млрд тенге. В преступных действиях участвовали более 20 платёжных организаций и несколько сотрудников второстепенных банков.

Кроме того, прекращена деятельность Call-центра, оказывавшего техническую поддержку четырём онлайн-казино, в которой было задействовано 120 человек. Объём операций гемблинга через криптовалюту превысил 200 млн USDT.

Правоохранительные органы провели более 70 обысков, изъяты вещественные доказательства. По решению суда девять человек, включая советника главы Ассоциации платёжных организаций, арестованы. В международный розыск объявлены восемь иностранных граждан.

Агентство предупреждает: участие в незаконных азартных играх не будет допущено, а любая помощь в деятельности онлайн-казино влечёт уголовную ответственность.