Схема на 200 млрд: в Казахстане раскрыли крупную аферу
Незаконный вывод денег за рубеж, давление на водителей и подкуп чиновников — прокуратура Туркестанской области сообщила о пресечении нескольких преступных схем.
В Туркестанской области правоохранительные органы выявили сразу несколько преступных схем, связанных с незаконным выводом денежных средств, контрабандой, вымогательством и коррупцией, передает SMARTNEWS.KZ.
По данным прокуратуры региона, департамент экономических расследований установил факт вывода за границу около 200 миллиардов тенге через фиктивные компании.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 235-1 Уголовного кодекса Казахстана — незаконный вывоз, пересылка и перевод валютных ценностей за пределы страны.
Кроме того, правоохранители пресекли канал незаконного ввоза табачной продукции из Кыргызстана. По версии следствия, контрабандные сигареты доставлялись в Туркестанскую область, после чего реализовывались как в регионе, так и в западных областях Казахстана.
В ходе оперативных мероприятий была изъята табачная продукция на сумму 103 миллиона тенге. Расследование ведётся по статье о незаконном предпринимательстве.
Также была раскрыта деятельность группы, которая, по данным следствия, занималась вымогательством денег у водителей грузового транспорта в приграничной зоне.
Как сообщили в прокуратуре, часть средств, полученных в результате незаконной деятельности, могла передаваться должностным лицам государственных органов в качестве взяток.
По делу установлены 23 человека, пятеро из них находятся под стражей. Расследование продолжается.
Ранее в Казахстане также была пресечена деятельность транснациональной группы, занимавшейся незаконным оборотом немаркированной табачной продукции. Для финансовых расчётов участники схемы использовали неофициальную систему денежных переводов «Хавала».