В Актобе раскрыли схему легализации денег интернет-мошенников на 120 млн тенге
Преступная группа переводила похищенные средства в криптовалюту и легализовала их с помощью поддельных документов.
По данным SMARTNEWS.KZ, в Актюбинской области раскрыта деятельность преступной группы, которая занималась получением денежных средств, украденных интернет-мошенниками, и их последующей легализацией через криптовалютные операции.
По данным Агентства по финансовому мониторингу, в состав группы входили более 10 человек. Для проведения незаконных финансовых операций они привлекли свыше 150 дропперов — лиц, чьи банковские счета использовались для перевода и сокрытия денежных средств.
В ходе расследования установлено, что злоумышленники устанавливали банковские приложения и криптокошельки на заранее подготовленные мобильные телефоны, после чего дистанционно управляли счетами дропперов. Все операции проводились без непосредственного участия владельцев счетов.
С помощью инструментов блокчейн-анализа специалисты восстановили цепочку движения похищенных средств. По версии следствия, сначала деньги поступали на транзитные банковские счета, затем переводились на счета подконтрольных дропперов, после чего обменивались через криптовалютные платформы на цифровой актив USDT.
Для придания незаконным операциям видимости легальности использовались фиктивные договоры займа и номинальные компании. На последнем этапе средства обналичивались и переводились в иностранную валюту.
На данный момент установлены 80 потерпевших из 16 регионов Казахстана. Предварительная сумма ущерба превышает 120 млн тенге.
В АФМ сообщили, что восемь участников преступной группы заключены под стражу. В отношении ещё двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
По решению суда наложен арест на восемь квартир, один автомобиль и цифровые активы в размере 52 тыс. USDT.
Расследование продолжается. Другие подробности в интересах следствия не разглашаются.
Автор материала
