ҚАЗ
В настоящее время банки обязаны передавать в налоговые органы информацию о гражданах, которые в течение трех месяцев подряд получают более 100 переводов от разных отправителей. При этом важным критерием остается то, что счет, на который поступают средства, не зарегистрирован для ведения предпринимательской деятельности.
Министерство финансов совместно с Национальным банком планирует смягчить эти условия, дополнив их введением нижнего порога.
Согласно новым правилам, мониторинг будет проводиться только в том случае, если сумма входящих мобильных переводов превысит 12 минимальных заработных плат (1 020 000 тенге) за три последовательных месяца.
Таким образом, банки второго уровня не будут передавать налоговым органам данные о тех казахстанцах, чей суммарный доход за этот период не превышает 1,02 миллиона тенге, даже если количество переводов превысило 100.
В настоящее время соответствующий приказ министра финансов находится на рассмотрении Национального банка, окончательное решение еще не принято.
Ранее Комитет государственных доходов предлагал установить лимит на мобильные переводы в размере трех минимальных заработных плат (255 000 тенге).