RUS
Следствие установило, что организаторы финансовой пирамиды, возглавляемой Туганбаевым Н.М., привлекли 12,4 миллиарда тенге от 86 тысяч граждан, обещая ежемесячный доход до 30%.
"В реальности никакого бизнеса не существовало – выплаты осуществлялись за счет средств новых вкладчиков. В результате 3,8 миллиарда тенге были незаконно присвоены Туганбаевым и его сообщниками. Они вводили вкладчиков в заблуждение, заявляя о деятельности по производству строительных материалов, швейном цехе и заводе бытовой и медицинской техники в Алматы. Однако продукция закупалась у сторонних поставщиков и маркировалась логотипом Asar Baspana", – сообщили в АФМ.
С декабря 2024 года, когда доверие к пирамиде начало ослабевать, организаторы распространяли ложную информацию о запуске автомагазинов и партнерстве с дилерами. Фактически автомобили приобретались на средства вкладчиков и оформлялись на родственников Туганбаева.
По данным АФМ, после того как разоблачение схемы стало неизбежным, 8 февраля 2025 года Туганбаев распорядился перевести сайт Asar Baspana в технический режим, чтобы скрыть следы преступной деятельности. Однако в ходе следствия серверные данные были восстановлены.
"Установлено, что из 15,5 тысячи вкладчиков уровня Gold лишь один получил квартиру. В программе Platina из 15 тысяч участников автомобиль был передан только одному человеку", – отметили в агентстве.
9 февраля прошли обыски в 49 офисах и по местам жительства 81 фигуранта дела. В результате изъято:
- 1,1 миллиарда тенге,
- 10 автомобилей премиум-класса, включая Toyota Land Cruiser 300 и Lexus 570, зарегистрированных на Туганбаева и его окружение,
- 945 миллионов тенге наличными у брата Туганбаева в Актау, которые должны были находиться на счетах кооператива.
Кроме того, арестованы и заблокированы счета на сумму более 1,2 миллиарда тенге.
11 февраля 2025 года суд избрал меру пресечения в отношении Туганбаева Н.М. и Байтасова Н. – их заключили под стражу на два месяца. Досудебное расследование продолжается.