В Казахстане усилят контроль за денежными переводами

Казахстанские власти намерены ужесточить контроль за движением денежных средств, чтобы дать отпор теневой экономике.

Основные данные:

• Выявлены 81 преступная группа с оборотом 24 млрд тенге;

• Закрыто 130 криптобирж, изъято криптоактивов на $16,7 млн;

• Ликвидированы 18 подпольных цехов по производству алкоголя и табака;

• Из незаконного оборота изъято вейпов на 12 млрд тенге;

• Пресечён незаконный экспорт ГСМ на 17 млрд тенге;

• Закрыты 62 подпольных игорных заведения и 11 онлайн-казино.

За три года налоговые органы аннулировали регистрацию 3,6 тыс. фиктивных компаний. Через них прошло более 30 тыс. сомнительных сделок на сумму 280 млрд тенге.

Предложенные нововведения:

• Проверка учредителей и директоров новых компаний при регистрации (наличие судимости, зависимостей, психических расстройств, вхождение в "чёрные списки");

• При переводе на карту от 500 000 тенге — обязательное указание ИИН отправителя и дополнительное подтверждение (через SMS или приложение);

• С 1 января 2026 года банки должны хранить видеозаписи с банкоматов минимум 180 дней;

• Планируется внедрение биометрической идентификации (лицо, отпечатки пальцев) для исключения анонимных переводов с чужих карт.

По словам замглавы агентства Кайрата Бижанова, борьба с теневой экономикой — не только про незаконный доход, но и про нецелевое расходование бюджета. В качестве примера он привёл дело о хищении 2 млрд тенге в Центре судебных экспертиз, где закупки проводились по завышенным ценам.