«Sincere System Group» қаржылық пирамидасын басқарушыларға сотқа дейінгі тергеу ісі басталды

Қаржы пирамидасының жұмысы дереу тоқтатылып үлгерген. ҚМА қызметкерлері белсенді азаматтардың көмегімен компанияның қызметін тоқтатып, алданған инвесторлардың санын азайтуға мүмкіндік берді. 

S-Group компаниясының өкілдері салымшыларға айына 6%-дан 8%-ға дейін немесе жылына 70%-дан астам жоғары кіріс алады деп жалған уәде берген. Депозиттің ең төменгі сомасы $100 құраған. Сондай-ақ, салымшыларды тартқан жағдайда соманың 5% көлеміндегі сомаға кепілдік кіріс беруге уәде берген. 

Одан бөлек клиенттерге ақшаны қабылдау фактісін растайтын құжаттар мен келісім шарттар ұсынбаған. Салым сомасы жеке кабинетте цифрлық түрде көрсетіліп, ал салынған қаражатты алу мүмкіндігі болмаған.

Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Күдіктіге қатысты «қамау түріндегі» бұлтартпау шарасы қолданылып жатыр.