RUS
SMARTNEWS.KZ басылымының хабарлауынша, Қазақстанда көп деңгейлі қаржылық пирамида «Asar Baspana»-ның әрекеті бойынша тергеу аяқталды. Департамент экономикалық тергеулерінің мәліметіне қарағанда, 2023–2025 жылдар аралығында пирамида тұтынушылық кооператив ретінде бүкіл ел бойынша жұмыс істеген.
Прокуратура хабарлағандай, схемаға 90 мыңнан астам адам тартылып, жалпы 25 миллиард теңгеден астам қаражат жұмсалған. Көптеген ақша жеке кәсіпкерлердің бақылауындағы шоттар арқылы қолма-қол айналып, ұйымдастырушылардың жеке мүдделеріне жұмсалған. Қаржы есептілігі арнайы жүргізілмеген, қылмыс іздерін жасыру мақсатында есепке алынбаған.
Тергеу мәліметтері бойынша, «Asar Baspana» пирамиданың ұйымдастырушылары 30 пайызға дейін айлық табыс уәде етіп, 86 мың азаматтан 12,4 миллиард теңге жинаған. Шын мәнінде бизнес жоқ болған, төлемдер жаңа қатысушылардың салымынан жасалған. 3,8 миллиард теңге заңсыз түрде Туғанбаев пен оның серіктестеріне иелендірілген.
Қаржы мониторингі агенттігі мен прокуратураның күш-жігерімен сервер деректері қалпына келтіріліп, 49 кеңседе және 81 тұлғаның тұрғылықты жерінде тінту жүргізілген. Нәтижесінде 1,1 миллиард теңге, 10 премиум-класс автокөлігі тәркіленген, Ақтауда Туғанбаевтың бауырынан 945 миллион теңге қолма-қол алынған, сондай-ақ 1,2 миллиард теңге көлеміндегі шоттарға шектеу қойылған.
Қазір қылмыстық іс сотқа жолданды. Прокуратура азаматтарды тез және кепілді табыс уәде ететін алаяқтыққа сенбеуге шақырады.