Қостанайлық тұрғын 1,9 млрд теңгені депозитке салғаны үшін сотталды

SMARTNEWS.KZ басылымының хабарлауынша, Қостанай облысының тұрғыны криптовалютамен заңсыз операциялар жүргізіп, тапқан 1,9 млрд теңгеден астам қаражатын депозиттерге орналастырған. Алайда ақшаның шығу тегін жасыру әрекеті сәтсіз аяқталып, ол бас бостандығынан айырылды.

Прокуратураның ресми ақпаратына сәйкес, 2026 жылғы 14 шілдеде 28 жастағы ер адамға қатысты сот үкімі заңды күшіне енген. Ол цифрлық активтердің заңсыз айналымы және қылмыстық жолмен алынған қаражатты заңдастыру, яғни ақшаны жылыстату бойынша кінәлі деп танылған.

Сот қазақстандыққа 2 жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады. Сонымен бірге оның мүлкі тәркіленіп, жеті жыл бойы цифрлық активтерді шығару, айналымға енгізу және цифрлық майнинг саласында қызмет атқаруына тыйым салынды.

Заңсыз криптооперациялар арқылы миллиардтаған табыс тапқан

Тергеу материалдары бойынша, ер адам 2020–2024 жылдар аралығында тиісті рұқсатсыз Binance платформасында P2P форматы арқылы қамтамасыз етілмеген цифрлық активтерді сатып алу және сату операцияларын ұйымдастырған.

Қаржылық операцияларды жүргізу кезінде оның жеке шоттарымен қатар, туыстары мен өзге адамдардың атына рәсімделген банк есепшоттары пайдаланылған.

Нәтижесінде ол заңсыз жолмен 1,9 млрд теңгеден астам табыс алған. Тергеу мәліметінше, күдікті бұл қаражаттың қылмыстық жолмен келгенін жасыру үшін оны екінші деңгейлі банктердегі депозиттерге салған.

Миллиардтаған қаражат мемлекет кірісіне қайтарылды

Қостанай облысы прокуратурасының талап-арызы бойынша сот шешімімен ер адамнан мемлекет пайдасына 1,9 млрд теңгеден астам қаражат өндірілді.

Сонымен қатар сот мемлекет кірісіне:

13,4 млн теңге көлеміндегі ақшалай қаражатты;

екі жеңіл автокөлікті;

құны 7,9 мың АҚШ долларына бағаланған цифрлық активтерді тәркіледі.

Осылайша, бірнеше жыл бойы жүргізілген заңсыз криптовалюта операциялары қазақстандық үшін миллиардтаған табыспен емес, қылмыстық жауапкершілікпен аяқталды. Блокчейнді «із қалдырмайтын әлем» деп қабылдайтындар үшін бұл іс тағы бір ескерту болды: цифрлық ақша да бақылаудан тыс қалмайды.